Zeci de percheziţii în Vâlcea, Dolj, Olt, Sibiu şi Bucureşti. Procurorii au ridicat 25 de persoane acuzate de fraude informatice
Peste 40 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, joi, în
Bucureşti şi în judeţele Vâlcea, Olt, Dolj, Sibiu în cadrul unei
anchete privind destructurarea unor grupări care înşelau cetăţeni
străini care cumpărau produse pe internet, 25 de persoane fiind
duse la audieri, informează, DIICOT.
Cele 42 de percheziţii domiciliare au fost efectuate de
procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul teritorial Vâlcea, în
două cauze penale ce au vizat destructurarea a două grupuri
infracţionale organizate specializate în criminalitatea
informatică.
publicitate
Procurorii au ridicat 25 de învinuiţi care au fost duşi la
sediul parchetului pentru audieri, ei fiind acuzaţi de acces fără
drept la sisteme informatice, deţinere fără drept a unei parole,
cod de acces sau dată informatică, fraudă informatică, înşelăciune
calificată în convenţii, spălare de bani şi constituire a unui grup
infracţional organizat.
Potrivit probelor din primul dosar, în perioada 2008 – 2009,
împreună cu alte persoane, învinuiţii s-au constituit în două
grupuri infracţionale organizate, unul coordonat de fraţii L.I.S.
şi L.C.V., iar celălalt de către învinuitul D.M.M., care au
elaborat şi au pus în practică un plan de înşelare a cetăţenilor
străini ce apelau la site-urile electronice pentru achiziţionarea
unor produse. Planul consta în efectuarea de operaţiuni tip
phishing, acces fără drept la sisteme informatice prin încălcarea
măsurilor de securitate, demararea procedurilor de licitaţie în
numele utilizatorului legitim al contului sustras care avea o
activitate pozitivă pe cont, determinarea victimelor să transfere
banii în conturi bancare controlate de ei sau prin mandate poştale
în Italia, iar în final operaţiuni de repatriere a banilor şi de
împărţire a lor în funcţie de înţelegerea iniţială şi de rolul
deţinut de fiecare dintre învinuiţi în structura grupării.
Primul grup, respectiv cel coordonat de fraţii L.I.S. şi L.C.V.,
posta pe internet în principal licitaţii fictive având ca obiect
vânzarea de telefoane. Deoarece cunoşteau limba italiană,
învinuiţii îndrumau victimele să transfere banii în Italia prin
mandat poştal pe numele unei persoane cu identitate falsă.
Celălalt grup, cel coordonat de învinuitul D.M.M., convingea
părţile vătămate să transfere banii în conturi bancare deschise în
ţară şi în străinătate pe numele unor complici, bani reprezentând
avansul la preţul convenit pentru transferul proprietăţii asupra
unui tractor, de regulă, marca FENDT 410 – Vario ale cărui
caracteristici, parametri şi imagine erau reproduse tot de pe
internet.
De asemenea, în cea de-a doua cauză, s-a reţinut că persoanele
cercetate obţineau, prin phishing, datele cărţilor de credit ale
mai multor cetăţeni străini pe care le foloseau ulterior pentru a
cumpăra/închiria domenii de internet, pentru lansarea de pagini
false de curierat bunuri.
Anchetatorii au stabilit că, în prima fază, autorii intrau în
contact pe internet cu potenţialii clienţi, cărora le ofereau spre
vânzare diverse bunuri pe care nu le deţineau, îndrumându-i să le
transfere contravaloarea acestora prin Western Union, Money Gram
sau cont bancar. După ce plata era efectuată datele transferurilor
erau transmise prin mesaje telefonice intermediarilor şi, mai
departe, altor participanţi din străinătate, ce se ocupau cu
retragerea banilor, folosindu-se de acte şi identităţi false.
Retrimiterea în ţară a acestor sume se realiza cu ajutorul altor
persoane, fiecare membru al reţelei având sarcini bine precise.
Prejudiciul cauzat de membrii celor două grupuri infracţionale
organizate prin săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor este de
peste 300.000 de euro.
Cauzele au fost instrumentate de procurorii DIICOT Vâlcea,
împreună cu lucrătorii IGPR – SCCO Vâlcea şi SIPI Vâlcea, la
acţiune participând şi lucrătorii BCCO Piteşti, BCCO Craiova, SCCO
Olt, SCCO Sibiu şi BCCO Bucureşti, precum şi efective din cadrul
Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei “Vlad Ţepeş” şi al
IJJ Vâlcea.
Departamentul Eveniment, eveniment@mediafax.ro
Citeste primul stirile care conteaza, direct de pe telefonul tau mobil! m.gandul.info
Niciun comentariu până acum.
Feed RSS pentru acest articol. TrackBack URL
Loading ...
